Una joven quedó imputada por 33 estafas con comprobantes falsos a una pyme de Mar del Plata

La investigación por una serie de presuntas estafas a una fábrica de quesos de Mar del Plata avanzó en las últimas horas con la imputación formal de una mujer de 25 años, que permanecía detenida hasta el momento de su indagatoria y luego recuperó la libertad, según fuentes judiciales.

El expediente se sustenta en 33 operaciones realizadas entre mayo y septiembre, con un perjuicio estimado en más de 60 millones de pesos. La maniobra investigada consistía en solicitar la mercadería por vía telefónica y enviar, mediante aplicaciones de mensajería, comprobantes bancarios que aparentaban acreditar el pago. Luego, una persona encargada del transporte retiraba los quesos en la fábrica.

La denuncia y el inicio de la pesquisa

El caso tomó estado público a partir de un reclamo comercial. Un comerciante de la zona de Necochea advirtió a los dueños de la pyme sobre los precios bajos a los que la sospechosa ofrecía sus productos. Esa señal llevó a los propietarios a controlar el último depósito, que nunca se había acreditado. La revisión posterior abarcó el resto de las operaciones y arrojó el mismo resultado: los fondos nunca ingresaron a la cuenta de la empresa.

La denuncia fue radicada el 11 de septiembre en la UFIJ N°10. Personal de la DDI Necochea reunió las primeras pruebas y el fiscal Luis Ferreyra, a cargo de la UFI de Delitos Económicos, ordenó un allanamiento en la vivienda de la imputada, ubicada en Quequén.

El procedimiento y los secuestros

• 95 quesos.
• Tres celulares.
• Una balanza.
• Un rollo de bolsas.
• Un cuaderno con anotaciones.
• 11.400 pesos en efectivo.

Trasladada a Mar del Plata, la mujer se negó a declarar ante el fiscal interviniente y recuperó la libertad horas después. No obstante, permanece imputada por estafas reiteradas y sujeta al avance de la causa.

Recomendaciones de la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes

• Revisar de manera periódica los saldos y los movimientos bancarios.
• Activar la verificación en dos pasos en todas las cuentas y aplicaciones.
• Mantener en reserva las contraseñas y los códigos de seguridad, y no compartirlos por canales no seguros.

“La empresa entregaba los pedidos sin verificar de inmediato cada depósito, porque las operaciones se habían convertido en una rutina. Esa práctica es la que facilitó la maniobra.”Fuente judicial consultada por Silvina Roldán

Desde la fiscalía se señaló que la confirmación de cada transferencia debe realizarse antes de liberar la mercadería, una práctica que en este caso habría permitido detectar la maniobra en las primeras operaciones. La próxima audiencia quedó prevista para los próximos meses, según fuentes judiciales.